Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020

Εξαρθρώθηκε οργάνωση που εξαπατούσε σε πανελλαδικά μέσω της επιστροφής αναδρομικών από κρατήσεις συντάξεων ή ασφαλιστικών φορέων

Εξαρθρώθηκε, έπειτα από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται στην
συστηματική τέλεση απατών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν στις 16 Ιουλίου 2020 στην Κρήτη, την Αττική, την Αχαΐα, την Ηλεία και τις Κυκλάδες συνολικά δεκαεπτά
άτομα κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για συγκρότηση - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη απάτης (κατά συναυτουργία, κατά συρροή
και κατ’ επάγγελμα) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πρόκειται για το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος ημεδαπό ηλικίας 43 ετών, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης για παρόμοιες
υποθέσεις, δυο βασικά στελέχη της οργάνωσης (άνδρα και γυναίκα) ηλικίας 20 και 25 ετών και δεκατέσσερις συνεργούς τους – περιφερειακά μέλη.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η εμπλοκή ακόμη τριάντα επτά μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και
τρίτο βασικό στέλεχος.

Η σύλληψή των δραστών είναι απότοκος εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ταυτόχρονα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήχθη κατά το τελευταίο 9μηνο, τη μεθοδική συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, την ενδελεχή
ανάλυση στοιχείων, προέκυψαν σημαντικά ευρήματα για το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης.

 

Αναλυτικότερα, η εγκληματική οργάνωση ήταν ιεραρχικά δομημένη με τη μορφή πυραμίδας, την κεντρική διεύθυνση της οποίας είχε ο 43χρονος, ως
αρχηγικό μέλος με βασικά στελέχη – συνεργάτες δυο άνδρες και μια γυναίκα. Παράλληλα στη οργάνωση συμμετείχαν 50 περιφερειακά μέλη.

Ως προς τη μέθοδο απάτης που χρησιμοποιούσαν, ο αρχηγός της οργάνωσης προέβαινε σε πληθώρα τηλεφωνημάτων προς ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως πρωινές ώρες που λειτουργούν τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τους συστηνόταν ως διευθυντής ή υπάλληλος Τράπεζας, είτε ως ανιψιός Δημάρχου είτε ως υιός Ιερέα και με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων, τα οποία ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν ως αναδρομικά λόγω κρατήσεων παρελθόντων ετών, συνήθως σε συντάξεις, ή από ασφαλιστικούς φορείς, τους έπειθε να καταθέσουν σε διάφορους λογαριασμούς τραπεζών αντίτιμο ίσο με τον Φ.Π.Α. του χρηματικού ποσού που δικαιούνται.

Μάλιστα για να γίνει πιο πειστικός, τους ανέφερε ότι έχει εκδοθεί τραπεζική επιταγή στο όνομά τους, πλην όμως έχει λήξει προ μίας ημέρας ή
λήγει την ίδια μέρα και ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός της αυτής ημέρας, δίνοντάς τους ελάχιστο χρόνο επαλήθευσης των
ισχυρισμών του, εκμεταλλευόμενος την πίεση χρόνου με την οποία τους είχε φέρει αντιμέτωπους προς όφελός του και με στόχο να τους εξαπατήσει και
να αποκομίσει όσο δυνατόν μεγαλύτερο περιουσιακό όφελος.

Τα βασικά στελέχη είχαν αναλάβει την στρατολόγηση και ένταξη των περιφερειακών μελών στην οργάνωση, την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την
είσπραξη – ανάληψη των χρημάτων και τη διανομή των κερδών. Ενώ τα περιφερειακά – δευτερεύοντα μέλη προσέφεραν τους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς στη διάθεση της οργάνωσης και βρίσκονταν σε εγρήγορση ως προς την άμεση ανάληψη των χρημάτων που κατέθεταν τα θύματα.

Η δράση της οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 70 περιπτώσεις απατών
(41 τετελεσμένες και 29 σε απόπειρα) κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά 380.600 ευρώ, ενώ
συνολικά αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν περισσότερες από 604.260 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάσθηκαν απάτες σε βάρος πολιτών, που διαπράχθηκαν σε βάθος χρόνου από το Δεκέμβριο του 2018 στα Δωδεκάνησα,  τις Κυκλάδες, την Αιτωλοακαρνανία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, την Αττική, την Αχαΐα, την Βοιωτία, τη Δράμα, την Ηλεία, την Καρδίτσα, την  Κέρκυρα, την Κεφαλληνία, τη Λέσβο, τη Λευκάδα, τη Μεσσηνία, την Πέλλα, την Πιερία, την Πρέβεζα, τη Σάμο και τα Τρίκαλα.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν ιδιαίτερες προφυλάξεις για να μην εντοπιστούν από τις Αρχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα
περιφερειακά μέλη δεν γνώριζαν τα στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του αρχηγικού μέλους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
 
Atacon
Ανακύκλωση
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Στρατηγική συνεργασία Fraport Greece και Ιατρικού Αθηνών για τον Covid-19
Ν. Σαντορινιός: Χωρίς σχέδιο η πολιτική της Κυβέρνησης για την ακτοπλοΐα
Τράπεζες: Νέα πρωτόκολλα για τις συναλλαγές από αύριο
Εκτεταμένοι έλεγχοι σε λιμάνια και χώρους αναψυχής για την τήρηση των μέτρων
Μάσκες στους εσωτερικούς χώρους, νέα μέτρα λόγο κορωνοϊού..
Κλείσιμο αρκετών καταστημάτων και κατ’ οίκον εργασία για την TUI
Το προφίλ των περσινών ταξιδιών των Ελλήνων
Κορονοϊός : Τώρα είναι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή..
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί για την υποχρεωτική χρήση μάσκας
Κοροναϊός : Νέα μέτρα, νέες «ελεγχόμενες χώρες» , αλλά και νέα δεδομένα στον τουρισμό..
"Greece. More than a destination", από τον ΕΟΤ και την AEGEAN
ΞΕΕ : Στο 22% πανελλαδικά οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της χώρας
Νέες οδηγίες και διστακτική η επανεκκίνηση στην κρουαζιέρα
Χρήσιμες συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών και κυρίως των ηλικιωμένων
Δυναμική προβολή της Ελλάδας στην Κίνα από τον Ε.Ο.Τ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Στρατηγική συνεργασία Fraport Greece και Ιατρικού Αθηνών για τον Covid-19
Ν. Σαντορινιός: Χωρίς σχέδιο η πολιτική της Κυβέρνησης για την ακτοπλοΐα
Τράπεζες: Νέα πρωτόκολλα για τις συναλλαγές από αύριο
Εκτεταμένοι έλεγχοι σε λιμάνια και χώρους αναψυχής για την τήρηση των μέτρων
Μάσκες στους εσωτερικούς χώρους, νέα μέτρα λόγο κορωνοϊού..
Κλείσιμο αρκετών καταστημάτων και κατ’ οίκον εργασία για την TUI
Το προφίλ των περσινών ταξιδιών των Ελλήνων
Κορονοϊός : Τώρα είναι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή..
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί για την υποχρεωτική χρήση μάσκας
Κοροναϊός : Νέα μέτρα, νέες «ελεγχόμενες χώρες» , αλλά και νέα δεδομένα στον τουρισμό..
"Greece. More than a destination", από τον ΕΟΤ και την AEGEAN
ΞΕΕ : Στο 22% πανελλαδικά οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της χώρας
Νέες οδηγίες και διστακτική η επανεκκίνηση στην κρουαζιέρα
Χρήσιμες συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών και κυρίως των ηλικιωμένων
Δυναμική προβολή της Ελλάδας στην Κίνα από τον Ε.Ο.Τ.
Denaxa
web radio
Λιγνός_νέα
Hondos Center 2
Poliiatreio
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.